×

منوی اصلی

اخبار ویژه

امروز : شنبه 29 شهریور 1399  .::.   برابر با : Saturday 19 September 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 11779 خبر
جریمه ۸۶ میلیون دلاری بانک کره‌ای به خاطر مراودات مالی با ایران

 تسنیم به نقل از رویترز نوشت: بانک صنعت کره، بزرگترین بانک کره جنوبی ۸۶ میلیون دلار برای تسویه جریمه‌ای که آمریکا و نیویورک به خاطر انتقال غیرقانونی بیش از یک میلیارد دلار به ایران در نقض تحریم‌های آمریکا برای آن تعیین کرده اند، می‌پردازد.

 

این پرونده به اتهام کنت زانگ، یک شهروند آمریکایی و از مشتریان بانک صنعت کره در ۲۰۱۱ برمی‌گردد که حالا در هشتاد سالگی به سر می‌برد. وی تحریم‌های ایران را با انتقال پول به موسساتی که تحت کنترل این کشور بودند نقض کرد.

 

بانک‌صنعت کره که مقر آن در سئول است مسئولیت این عمل را قبول کرده است. این بانک متهم است نظامی مناسب برای نظارت بر اقدامات ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود از ۲۰۱۱ تا حداقل ۲۰۱۴ نداشته است.

 

این بانک باید ۵۱ میلیون دلار به علاوه ۳۵ میلیون دلار دیگر به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک بپردازد.

 

بانک‌هایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند باید مطمئن شوند راه کار‌های نظارتی مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی توسط نهاد‌های تحریم شده را داشته باشند تا جلوی تروریسم مالی گرفته شود.

 

بانک صنعت کره ۲۴۲ میلیارد دلار سرمایه از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ دارد که ۱۸۰ میلیون دلار آن در شعبه نیویورک است.

 

زانگ قرارداد‌هایی را برای خرید مصالح ساختمانی جعل کرده بود تا وون کره جنوبی را از حساب‌های محدودی در این بانک بیرون کشیده و به دلار‌هایی تبدیل کند که راحت‌تر تجارت میشوند و بعد این پول را در سراسر جهان منتشر کرده است.

 

اداره خدمات مالی نیویورک اعلام کرد بانک‌صنعت کره حتی پس از توافق با فدرال رزرو آمریکا در ۲۰۱۶ برای از بین بردن اقدامات نقض تحریم‌ها هنوز هم این کار را نکرده است.

 

دادستانی آمریکا در دسامبر ۲۰۱۶ زانگ را به نقض تحریم‌های ایران و پولشویی محکوم کرد.

 

 

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.